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天津市:自由贸易账户体系在津落地
人民银行批准招行天津分行接入自由贸易账户分账核算业务系统 自由贸易账户体系在津落地 我市成继上海、海南之后第三个上线“FT账户”体系地区 日前,人民银行批准招商银行天津分行接入自由贸易账户(简称“FT账户”)分账核算业务系统,标志着“FT账户”体系在天津正式落地,银行可受理相关业务。天津成为继上海、海南之后,第三个上线“FT账户”体系的地区。 天津“FT账户”是指天津市金融机构根据
信易+信易贸天津日报 | 2020-10-30 | 3607 -
公司欠款百余万 法院从其子公司账户强制扣划
近日,河南省宜阳县人民法院通过从某工程公司子公司账户强制扣划100余万元,执结一起买卖合同纠纷案。既保护了申请人的合法权益,又为辖区内民营企业的发展提供了有力的司法保障。 2013年至2015年间,原告某砂石厂陆续向被告某工程公司供应砂石,2014年,被告向原告支付了货款40万元,剩余100余万元经原告多次讨要未果,遂于2017年诉入宜阳法院,法院依法适用简易程,快速审结,判决被告某
信用动态典型案例中国法院网 | 2019-10-23 | 3678 -
广西改进职工医保个人账户计入办法
信用建设个人信用广西日报 | 2023-01-10 | 2553
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我国已有近2000万人开设个人养老金账户
信用建设个人信用新华网 | 2023-01-18 | 2602
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市人社局等九部门关于印发《天津市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知
政策法规本市政策天津市人力资源和社会保障局 | 2022-01-26 | 4261
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【风险提示】当心!对公账户已成电诈的“重灾区”
管理控制台菜单风险提示贵州日报 | 2024-04-26 | 12
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【诚信建设万里行·案例篇】“老赖”不还款 逃债换来拒执罪
安徽芜湖的许某住别墅,开豪车,账户年入2000多万元,却拖欠建材货款久久不还;安徽黄山的张某偷偷卖了宅基地,通过现金交易逃避法院执行。8月15日,这两名失信被执行人自以为能够逃避法院执行,结果都因犯拒不执行判决、裁定罪,被法院判处刑罚。 被告人许某经营的建筑劳务公司因与芜湖某建材公司发生货款纠纷,经芜湖市镜湖区人民法院判决,许某的建筑劳务公司要支付货款1316.72万元及相应违约金。案件
信用动态典型案例中国信用 | 2019-10-23 | 3794 -
交通肇事致人伤残拒不履行 冻结账户成功结案
吴某银行账上有钱拒不履行。近日,江西省进贤县人民法院通过冻结被执行人吴某银行存款账户的方式,成功执结了一起机动车交通事故责任纠纷案。 2016年11月4日16时30分,被告吴某驾驶小型普通客车沿320国道由东往西方向行驶,途经某路口将原告涂某撞伤,原告受伤后在医院住院56天,花费医药费72411.5元,原告的损伤经司法鉴定中心鉴定为十级伤残。该事故经江西省进贤县公安局交警大队认定被告吴某负
信用动态典型案例中国法院网 | 2019-10-23 | 3714 -
【风险提示】天津市:警惕新型诈骗 紧追热点 理由多变
管理控制台菜单风险提示今晚报 | 2021-04-15 | 4091
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【风险提示】闲置银行卡换700元购物卡?这种套路会让你触犯刑律
管理控制台菜单风险提示南宁晚报 | 2022-09-06 | 3993
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【风险提示】一个电话就骗走20余万元,虚假征信类诈骗要当心
管理控制台菜单风险提示新华社 | 2024-04-02 | 25
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合肥将探索建立住房租赁企业专用资金账户 收租超3个月资金应存入监管账户
信易+信易租信用泸州 | 2021-07-27 | 3219
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北京拟明确将住房租金纳入监管 租客可查询监管账户余额
信易+信易租央视新闻客户端 | 2024-03-13 | 22
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北京出台13项监管措施反洗钱反诈骗
北京银保监局近日印发《关于加强银行卡风险防控的监管意见》,针对当前银行卡业务面临的电信诈骗、盗刷、信用卡授信不审慎等突出风险问题,出台13项具体监管措施,切实保障金融消费者的合法权益。 根据意见,13项具体措施主要包括防范银行卡账户开立风险、严格信用卡授信管理、加强银行卡交易监控等方面,重点防范洗钱、电信网络新型违法犯罪等风险。 为有效遏制当前银行卡领域电信网络诈骗多发态势,意见针对部分
信用动态国家动态中国金融信息网 | 2019-08-29 | 2305 -
外汇局开展贸易收支便利化试点 为信用优良企业提供便利措施
记者近日从国家外汇管理局获悉,国家外汇管理局已决定在粤港澳大湾区、上海市和浙江省开展货物贸易外汇收支便利化试点,支持审慎合规的银行在为信用优良企业办理贸易收支时,实施更加便利的措施。 试点内容主要包括四方面:优化贸易外汇收支单证审核。银行按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业三原则为企业办理货物贸易外汇业务;贸易外汇收入无需经过待核查账户。试点企业真实、合法的货物贸易项下外汇收入
信用动态国家动态新华社 | 2019-01-04 | 3999 -
对金融等领域虚假违法广告执法力度将加强
国家市场监督管理总局3月29日发布通知,要求各地市场监管部门以社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎、电子商务平台为重点,突出移动客户端和新媒体账户等互联网媒介;针对医疗、药品、保健食品、房地产、金融投资理财等领域的虚假违法广告,要加大执法力度。 同时,通知明确指出,各级市场监管部门要集中力量查处一批情节严重、性质恶劣、社会反响强烈的大案要案,综合运用行政处罚、刑事打击、信用监管、联合
信用动态国家动态工人日报 | 2019-04-01 | 3308 -
【风险提示】市场监管总局:谨防“工商登记”骗局
近日,市场监管总局发布“关于预防违法分子假冒电子营业执照骗取收费的公告”(以下简称“公告”)。公告明确,市场监管部门电子营业执照的下载和验证均为免费服务,不向市场主体收取任何费用。使用电子营业执照不需要“更新认证电签版本”,不需要经营者提供银行资金账户信息,也不会“自动销户”。 据悉,日前有违法犯罪分子以“工商登记”的名义向商户发送短信,称“营业执照需要更新认证电签版本,超时系统将自动销户
管理控制台菜单风险提示人民网 | 2020-08-17 | 3940 -
南京整治公积金提取 违规提取将记入失信记录
近日,南京出台《关于进一步加强住房公积金提取管理工作的通知》,整治住房公积金违规提取乱象。 南京这一《通知》规范离职职工账户转移和提取政策。对异地就业的离职职工实行住房公积金“只转不提”管理原则,仅在未在异地继续缴存、无法办理异地转移的情况下才可申请提取。同时,提高异地转移办理条件,从无缴存时间要求到要求稳定缴存半年以上。 此前部分中介机构利用各地离职提取住房公积金政策不一致的情况,协助离职
信用建设个人信用新华日报 | 2019-10-23 | 3836 -
【风险提示】天津市:银保监会消费者权益保护局发布风险提示 警惕借金融创新之名搞非法集资
资金。望洲集团成立上海望洲财富投资管理有限公司、望洲普惠投资管理有限公司,以网络借贷信息中介名义进行宣传,承诺保本高收益,约定7%—15%不等的年化利率诱导公众出资,要求理财客户在第三方支付平台上开设虚拟账户并绑定银行账户,选定投资项目后将资金转入虚拟账户进行投资,望洲集团及实际控制的担保公司为理财客户的债权提供担保。望洲集团对虚拟账户内的资金进行支配使用,最终资金链断裂,无法按期兑付本息
管理控制台菜单风险提示人民日报 | 2020-08-05 | 4106 -
慑于强制措施威严 失信人忙履行14万欠款
8月24日,被执行人杜某来到安徽省霍邱县人民法院诉讼大厅,将14万元案款打入该院的标的款专用账户,这起民间借贷纠纷案件顺利执结。 2014年6月,杜某因生意经营需要向李某借款14万元,并写下借条一份。李某多次催要款项无果,于2017年9月到霍邱法院起诉。经该院审理,杜某应在判决生效后的二十日内将14万元借款偿还于李某。但判决书生效后,杜某一直未履行还款义务,无奈之下,李某再次来到霍邱法院
信用动态典型案例中国法院网 | 2019-10-23 | 3718